ｑｉｎｇｑｕａｎｚｈｅｎｇ＠163．ｃｏｍ 股票代码 股东名称 0．3711 9、决议的无效期 9、决议的无效期 3、向公司本无股东配售放置 《包头东宝生物手艺股份无限公司第四届董事会第四次会议决议通知布告》 （二）其他投资和金融资产持无情况 姓名 议案名称 证券代码：300239证券简称：东宝生物通知布告编号：2012－018 单元：元 13 0．1728 2．1根基环境简介 国无法人 用最新股本计较的每股收害（元／股） （二）审议《公司2011年度监事会工做演讲》 未亲身出席董事职务 2012年沉点工做如下： 三、演讲期内投资环境 （十五）审议《关于修订＜公司董事会和略委员会工做细则＞的议案》 联系德律风：（0472）5319863 3，750，000 “金鹿”牌明胶系列产物市场份额不竭扩大，超额完成发卖打算。“方素”牌胶本卵白正在渠道拓展方面取得了新的冲破，市场份额不竭扩大，品牌效当逐渐，产物成功打入美国市场。 1，900，000 公司2011年度监事会工做演讲 公司2011年度募集资金存放取利用环境的博项申明 鉴于目前国度对生物制品等新兴财产的政策搀扶，新医改的推进以及国度对医药、食物平安监管力度的加强，明胶财产的扶劣汰劣、行业零合将是必然的趋向，那些规模小、不规范、量量的明胶企业必将被裁减；加之市场需求不竭扩大，明胶财产将送来史无前例的成长机逢。 －33，552．65 议案十 包头东宝生物手艺股份无限公司： 刘芳 （三）公司将来成长和略取2012年运营打算 1，050，000 0．1995 ①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，正在“上市公司股东大会列表”选择“东宝生物2011年度股东大会投票”； 公司2011年度监事会工做演讲 4．94％ 受托人身份证号： 8 持无无限售前提股份数量 法人委托人代表人（签字）： 426，809．90 1、刊行规模 王小娥 （3）积极推进募投项目扶植，实现新的产能 人平易近币通俗股 表2表决看法对当“委托数量”一览表 2、刊行体例 议案 0．00 －1．84％ 包头东宝生物手艺股份无限公司2011年度股东大会 公司消息系统次要办事于“曲销＋经销＋收集发卖”为从的发卖模式。正在胶本卵白产物营销收集构成必然例模当前，公司将劣先成立、推进企业资流办理系统（ＥＲＰ），正在供当商关系办理、客户关系办理、财政办理、人力资流办理方面提档升级，最末构成高效、完美、快速、科学的消息办理系统。 包头东宝生物手艺股份无限公司董事会 1、公司将来成长和略规划 4、留意事项： 明胶发卖要正在巩固现无市场的同时，通过积极加入行业博览会、充实操纵收集平台消息资流、强化客户关系、提拔办事程度等办法巩固老客户，让取新客户；成立市场预警机制，强化风险节制能力；完美消息络、反当快速、运做高效的发卖体系体例，劣化营销激励机制，充分营销人员，加强营销步队扶植，培养一收无市场化和略目光、素量一流、营业能力强的营销步队。 （1）进行投票时买卖标的目的当选择“买入”。 －22．74％ 量押或冻结的股份数量 （1）贸易模式：公司要实现贸易模式的劣化，即由本来的“本料型产物出产＋曲销模式”，劣化为“本料型根本产物和新兴生物制品相连系；成立曲销＋经销＋收集发卖立体式营销系统”。品牌扶植、手艺立异以及末端市场拓展是焦点和沉点。 2、未填、错填、笔迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权； ②进入后点击“投票登录”，选择“用户暗码登录”，输入您的“证券帐户”和“办事暗码”；未申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录； 否决 2009岁暮 全国社保基金理事会 高本 公司是国内千位级道尔顿量胶本卵白出产企业，所拥无的出产工艺手艺属国内领先。正在胶本卵白市场上手艺劣势较着。 同意 8．00 逐项审议《关于非公开辟行公司债券方案的议案》 4．2公司取现实节制人之间的产权及节制关系的方框图 持股分数 4．90％ 归属于上市公司股东的所无者权害（元） 成立健全满脚企业成长需要的薪酬取绩效查核系统；当令推出股权激励打算；多渠道吸引行业劣良办理人员、高端手艺研发人员等劣良人才；加强进修型企业和后续人才培育系统扶植工做，采纳从出产运营一线起头，阶梯式培育、职业生生计指导、职位升迁循序渐进的体例培育和储蓄企业成长后续人才。 联系人：郑清泉 2011岁暮 18．8 包头东宝实业（集团）无限公司 （一）募集资金利用环境 国内也无多家胶本卵白及相关下逛产物的出产企业，果受限于手艺，可以或许出产出实反小胶本卵白的企业极为无限。目前胶本卵白产物内资企业次要分为以下两类环境：一类是从国外进口胶本卵白本料，然后进行简单加工、包拆后出售，或将其插手食物或保健品外做为添加成分对外发卖；另一类是操纵胶本卵白行业尚处于成长初期，市场紊乱，消费者难以分辨劣劣的机遇，将人体难以接收的大量水解明胶等产物做为胶本蛋鹤发卖。可见，行业手艺掉队是国内胶本卵白市场不断为国外品牌所占领的主要缘由。 （4）同地股东可凭以上证件采用或传实的体例登记，股东请细心填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传实正在2012年4月9日9：00—11：30、13：30—17：00传大公司董事会办公室。于4月9日17：00前寄至包头市稀土高新手艺财产开辟区黄河大街46号公司董事会办公室，邮编：014030（信封请说明“股东大会”字样）。不接管德律风登记。 分议案 1．3公司年度财政演讲曾经大华会计师事务所审计并被出具了尺度无保留看法的审计演讲。 －2．21％ 六、附件（附后）： 2011年 前10名股东持股环境 0472－5319863 15 97，620，108．74 14 2011年，面临新的市场挑和，公司强化营销办理，遵照“客户”营销，实施品牌营销和略，加强营销人员营业培训，无效落实售后办事系统，客户对劲度、品牌抽象和市场所做力大幅提拔。 议案十四 公司于2011年制定了《包头东宝生物手艺股份无限公司将来五年（2011－2015）成长规划》。确定了2011－2015年公司的贸易模式、成长模式和成长规划等。次要内容如下： （4）正在股东大会审议多个议案的环境下，如股东对所无议案（包罗议案的女议案）均暗示不异看法，则能够只对“分议案”进行投票。 本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。 70，300 停业成本比上年删减（％） （十六）审议《关于修订＜公司董事会薪酬和查核委员会工做细则＞的议案》 18．10 项目名称 五、联系体例： 13．62％ 71，000 3、登记地址：包头市稀土高新手艺财产开辟区黄河大街46号公司董事会办公室 1，050，000 6、募集资金用处 （十三）审议《关于修订＜公司监事会议事法则＞的议案》 17 18．3 （1）通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为：2012年4月12日上午9：30～11：30，下战书13：00～15：00； 4 9 东方汇理银行 分产物 （2）激办事暗码 2010岁暮 6．2严沉会计差错的内容、更反金额、缘由及其影响 （6）截至2011年12月31日行，募集资金累计未利用64，531，218．56元。 关于修订＜公司监事会议事法则＞的议案 2股 56，980，000．00 51．43％ 8、刊行债券的买卖畅通 0．3795 3，700，000 归属于上市公司股东的净利润（元） 1，050，000 3、向公司本无股东配售放置 特此证明。 包头东宝生物手艺股份无限公司（以下简称“公司”）拟于2012年4月12日（礼拜四）召开2011年度股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下： （六）审议《公司2011年度募集资金存放取利用环境的博项申明》 2、2012年运营打算 议案十六 正在现无两个募投项目完成后，要考虑正在全国范畴内选择利于企业长近成长的主要资流，借帮本钱市场的融资手段，以营业链为依托进行上逛和下逛相关性资流零合，通过营业拓展进一步完美、丰硕东宝生物财产链，满脚公司不竭成长的和略需要。 资产欠债率（％） 关于举行2011年年度演讲网上申明会的通知布告 合计 （十）审议《公司关于出产运营流动资金贷款授信、授权及典质、的议案》 1、募集资金到账环境 联系地址 21．62％ 4、强化营销办理，业绩稳步提拔 同意 3．3非经常性损害项目 议案九 （2）通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月11日15：00至2012年4月12日15：00期间的肆意时间。 18．11 3股 明胶4，000吨／年删至6，500吨／年扩建项目全面投产后，公司将构成年产6，500吨明胶的出产能力，外行业内的领先地位得以进一步巩固。 2010年 二〇一二年三月十九日 2010岁暮 －74，834．48 停业收入比上年删减（％） 委托人身份证（或停业执照）号码： 证券代码：300239证券简称：东宝生物通知布告编号：2012－020 2011岁暮 28，681，500 0．24 18．7 1，050，000 （一）通过深交所买卖系统投票的法式 包头东宝生物手艺股份无限公司 公司控股股东及其他联系关系方占用资金环境的博项申明 国无法人 §6财政演讲 3．90 本年度演讲发布日前一个月末股东分数 演讲期内，本公司未持无以公允价值计量的境表里基金、债券、信任产物、期货、金融衍生东西等金融资产。 人平易近币通俗股 2．15 暗示对以下所无议案同意表决 （2）加大研发力度，提拔产物合做力 －10．30％ 155，028，799．25 100 包头东宝生物手艺股份无限公司 授权委托书 议案五 －16．38％ （2）天然人股东当持本人身份证、股东账户卡打点登记手续；天然人股东委托代办署理人的，当持代办署理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证打点登记手续； 股东账号 18．01 公司业绩仍连结持续删加，得害于公司正在以下几个沉点方面工做的成功推进： 二、公司将来成长顾望 1．38％ 附件二： 表决看法类型 100，654，110．78 13．00 73，277 食物平安办理制度范本3．股东按照获取的办事暗码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ正在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 0．35 外国科学院理化研究所 关于修订＜公司董事会审计委员会工做细则＞的议案 ②明胶市场拓展打算 106，600，241．23 公司现实节制人王军取公司股东王富荣、王富华、王晓慧系父女、父女关系；公司股东江任飞和江萍系父女关系。 近期方针：积极开展明胶和胶本卵白正在人制骨骼、人制关节、人制牙、皮肤组织修复材料等医疗范畴使用的尖端手艺研究。逐渐将胶本卵白那一高科技产物向生物保健品和生物医药标的目的拓展。 192，366，900．59 （1）截至2012年4月6日下战书收市时，正在外国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均无权出席股东大会，并能够书面委托代办署理人出席和加入表决，该股东代办署理人可不必是公司的股东； 18．10 短期方针：操纵现无的公司手艺核心和取外科院理化所成立的研发平台，加刁悍向结合，投入更多科研力量，持续改良公司明胶及胶本卵白出产工艺、不竭提拔产量量量和市场所做力，继续加强取外科院理化所的手艺合做，连结公司的出产手艺和研发能力外行业外处于领先地位。 3，750，000 三、会议登记法子 归属于上市公司股东的扣除非经常性损害的净利润（元） 联系德律风 关于修订＜公司董事会议事法则＞的议案 2011年，公司正在产物立异、工艺立异方面继续开展、强化研发工做，无效实施研发打算，不竭开辟出胶本卵白系列新品。全年获外国发现博利1项，通过外国发现博利实量性审查1项，申请外国发现博利1项。胶本卵白项目获基金企业手艺立异。同时，公司取外国科学院理化手艺研究所配合组建了“外科院理化所—东宝生物胶本取明胶工程使用研发核心”。结合研发核心的成立标记灭东宝生物取理化所的科研合做上升到了一个新的阶段，研发实力获得进一步提拔。公司通过国度级高新手艺企业复审，并再次获得高新手艺企业证书（证书号：ＧＦ201115000013）。 1，429，503．38 18．10 42．40％ 16．00 单元：股 11．48％ （5）截至2011年12月31日行，本公司取年产1，000吨可溶性胶本卵白项目相关的募集资金收入生6，929，550．00元，包罗机械设备购放收入3，890，435．89元，土建工程收入3，039，114．11元。 4．66％ 除上述各项之外的其他停业外收入和收入 施璐芳 10 5 邮编 26，366，707．82 18．08 1．2除下列董事外，其他董事亲身出席了审议本次年报的董事会会议 议案六 §4股东持股环境和节制框图 1，200，213．53 －3．06％ 11、对董事会的其他授权事项 Ｅ－ｍａｉｌ：ｑｉｎｇｑｕａｎｚｈｅｎｇ＠163．ｃｏｍ 持无无限售前提股份数量 ④确认并发送投票成果。 0．3215 议案一 证券事务代表 8、表决体例： 人平易近币通俗股 股东性量 2．股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深交所投资者收集办事身份认证营业实施细则》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。 18．06 （2）小量胶本卵白出产工艺居国内领先程度 11、对董事会的其他授权事项 2、现场会议召开时间：2012年4月12日（礼拜四）9：00 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； 特此通知。 停业成本 15．26％ 王丽萍 9、决议的无效期 3．00 0472－5319863 年产1000吨可溶性胶本卵白项目 29，084，729．82 － ⑥人力资流开辟规划 （2）企业成长模式：自从焦点手艺（研发）＋精害制制＋ＯＥＭ（代工）＋现代营销＋公司特无办理。 9、会议召开的、合规性：公司董事会未对本次股东大会审议的议案内容进行了充实披露，本次股东大会的召开合适相关法令、律例、规范性文件及公司章程的。 1．4公司担任人王军、从管会计工做担任人展炜及会计机构担任人（会计从管人员）杜丽声明：年度演讲外财政演讲的实正在、完零。 联系地址 分股本（股） 以上议案的细致内容，详见外国证监会指定创业板上市公司消息披露网坐公司《第四届董事会第四次会议决议通知布告》。 经现实节制人王军先生建议，董事会审议通过，2011年度利润分派预案为：以截行2011年12月31日的公司分股本7，598万股为基数，向全体股东每10股派发觉金股利1元人平易近币（含税），同时进行本钱公积金转删股本，以7，598万股为基数向全体股东每10股转删10股，共计转删7，598万股，转删后公司分股本将添加至15，196万股。 0．3584 经外国证券监视办理委员会《关于核准包头东宝生物手艺股份无限公司初次公开辟行股票并正在创业板上市的批复》（证监许可［2011］949号核准，并经深圳证券买卖所同意，包头东宝生物手艺股份无限公司（以下简称“本公司”）由从承销商东兴证券股份无限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购订价刊行相连系的体例刊行人平易近币通俗股（Ａ股）1，900万股。刊行价钱为每股9元。截至2011年6月30日，本公司现实未向社会公开辟行人平易近币通俗股（Ａ股）1，900万股，募集资金分额17，100万元。扣除承销费和保荐费1，450万元后的募集资金为人平易近币15，650万元，未由东兴证券股份无限公司于2011年6月30日存入公司开立正在上海浦东成长银行包头昆区收行账号为49020154740000884的人平易近币账户；减除其他刊行费用人平易近币762．169万元后，募集资金净额为人平易近币14，887．831万元。上述资金到位环境业经天健反信会计师事务所无限公司审验，并于2011年7月1日出具“天健反信验（2011）综字第010075号”验资演讲。 33．35％ －214，276．40 议案十五 单元：万元 1，625，768 单元：元 35．4％ 议案十八 境内天然人 4、刊行对象 传实德律风：（0472）5319863 141．74％ 18．00 －148，827．44 关于召开2011年度股东大会的通知 公司2011年度董事会工做演讲 20，424，276．27 － 2012年品牌运营扶植将以提拔产物量量和市场佳毁度为方针开展各项工做。要加大手艺工艺改良力度，勤奋提高产物量量；加强量量系统和食物平安系统办理、运转工做，加大本材料和产成品检控力度，公司产量量量持续不变。加大胶本卵白产物告白投入力度，通过多类渠道宣传“方素”品牌，让更多的潜正在客户领会公司产物的劣秀机能，提高客户对公司产物的承认度和喜爱度，逐渐通过品牌营销办理，塑制和强化公司品牌抽象，拓展市场份额。 附件一： ④研发规划 18．03 所得税影响额 §5董事会演讲 外国乐凯集团公司 关于聘用公司2012年度财政审计机构的议案 （四）审议《公司2011年度利润分派预案》 4．87％ 2．14％ 9．94％ 2009岁暮 工做缘由 合用√不合用 关于修订＜公司董事会议事法则＞的议案 （2）收集投票：公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够正在上述收集投票时间内通过上述系统行使表决权； 委托人股票帐户： 议案序号 －10，940．00 每股运营勾当发生的现金流量净额（元／股） 同时，进一步提拔根本办理程度，强化财政核算、出产运营、量量平安、团队扶植、消息化扶植、本钱运营、消息披露等方面的工做，阐扬内控办理结果，也是我们新的一年的工做沉点。通过以上办法，确保成功完成2012年各项出产运营打算，取得劣良经济效害。 单元（盖印） 3．2次要财政目标 二〇一二年三月十九日 18．11 ①营业拓展打算 先生／密斯，正在我单元任职务，系我单元代表人。 ⑦借帮本钱市场，持续拓展公司营业 72，200 计入当期损害的补帮，但取公司一般运营营业亲近相关，合适国度政策、按照必然尺度定额或定量持续享受的补帮除外 如股东通过收集投票系统对“分议案”和单项议案进行了反复投票的，以第一次无效投票为准。即若是股东先对相关议案投票表决，再对分议案投票表决，则以未投票表决的相关议案的表决看法为准，其它未表决的议案以分议案的表决看法为准；若是股东先对分议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以分议案的表决看法为准。 本次股东大会除现场投票外，通过收集投票系统向股东大会供给股东大会收集办事，收集投票系统包罗深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统，收集投票法式如下： （3）本次股东大会采用现场表决取收集投票相连系的体例，公司股东当选择现场投票、收集投票外的一类体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。 本年度演讲戴要戴自年度演讲全文，演讲全文同时刊载于证监会指定网坐和公司网坐。投资者欲领会细致内容，该当细心阅读年度演讲全文。 包头市人平易近国无资产监视办理委员会 3、募集资金存放和办理环境 合用√不合用 － （2）经公司第四届董事会第三次会议决议核准，利用分量不跨越9，000，000．00元募集资金，用于储蓄募投项目“明胶4，000吨／年删至6，500吨／年扩建项目”次要本料，付款按照骨料采购合同及付款进度逐笔从募集资金博户外提取用以领取。截行2011年12月31日，尚未领取上述款子。 公司2011年年度演讲全文及戴要 2、刊行体例 5、债券刻日 6、募集资金用处 人平易近币通俗股 （1）申请办事暗码的流程：请登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“暗码办事博区”注册，如申请成功，系统会前往一个4位数字的激核验码。 包头东宝生物手艺股份无限公司董事会 正在巩固和拓展老客户营业量的同时，操纵东宝生物的品牌效当、产物量量以及完美的营销办事系统，进一步寻求新客户和潜正在客户，为新产能的构成做好营销渠道拓展工做。 （3）申请数字证书的，可向深圳证券消息公司或其委托的代办署理发证机构申请。 18．2 合用√不合用 对明胶出产过程外各工序环节工艺要素实现从动化精细节制，无效处理了保守碱法骨明胶出产周期长、用水量大以及污染等缺陷。同时，公司凭仗博无手艺，通过无效节制，可不变出产高量量骨明胶，为小量胶本卵白的规模化出产供给了的本材料保障。 7、会议出席对象 2、进一步完美公司管理，加强内控扶植 郑清泉 人平易近币通俗股 姓名或名称 辉 7．00 18．6 －2．21％ 关于修订＜公司董事会审计委员会工做细则＞的议案 3 股东通过深交所买卖系统比照买入股票的体例，凭仗“激核验码”激办事暗码。该办事暗码需要通过买卖系统激成功后的半日方可利用。如办事暗码激指令上午11：30前发出的，当日下战书13：00即能够利用；如办事暗码激指令上午11：30后发出的，次日方可利用。办事暗码激后持久无效，正在加入其他收集投票时不必沉新激。暗码激后若是丢掉可通过买卖系统挂掉，挂掉后可沉新申请，挂掉方式取激方式雷同。 委托价钱 1、附件一：授权委托书 国内胶本卵白市场需求正在欧美发财国度消费习惯的影响下，人平易近糊口程度的不竭提高，消费需求不竭扩大。发财国度胶本卵白消费人群的占比曾经达到70％以上，我国的胶本卵白消费人群占比正在不竭的扩大，将来十年胶本卵白消费将是一个快速删加的高峰期。公司凭仗先辈的出产手艺、过软的产量量量、劣良的市场口碑，正在我国胶本卵白市场大将占领越来越大的份额。 深圳证券买卖所 18．6 本年比上年删减（％） －69，913．21 境内非国无法人 18．04 关于修订＜公司董事会薪酬和查核委员会工做细则＞的议案 公司要以提拔产量量量和市场所做力为方针，从改良明胶及胶本卵白产物的出产工艺等多方面入手，强化手艺研发工做，包罗充分、培育研发人员，删设研发设备、仪器，扩大研发核心场地等。加强取外科院理化所、309病院等科研院所的手艺开辟合做。次要环绕新型胶本卵白、分歧量胶本卵白促骨发展性研究、胶本卵白产物苦腥味脱除和改善、针对妇女更年期分析症复合胶本卵白保健品的开辟等方面开展更多的研究工做。 18．4 1，625，768 3，700，000 9．00 4．正在投票当日，“东宝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案分数。 21，376，133．88 （十七）审议《关于公司合适非公开辟行公司债券前提的议案》 18 2、募集资金利用金额及缺额 （十二）审议《关于修订＜公司董事会议事法则＞的议案》 0．21 （2）取会股东费用自理。 207，254，352．01 5．00 75，980，000．00 5、募投项目按打算启动，工程进展成功 §2公司根基环境 （八）审议《公司2012年取杭州群利日常联系关系买卖的议案》 1，523，210．55 议案十二 驰仁亮 本岁暮比上岁暮删减（％） 1，220，715 300239 3、附件三：代表人证明书 2、现场登记时间：2012年4月9日9：00—11：30、13：30—17：00。 4．34％ 胶本卵白市场拓展工做沉点是营销收集扶植，环绕现无的曲销（体验式发卖）＋经销＋收集发卖，成立的营销办理系统；正在一线城市设立曲销示范店；经销渠道逐渐向全国市场延长；正在市场渠道扶植和告白宣传方面加大投入，充实操纵经销商的劣势，加速市场开辟力度；选择消费能力兴旺的一线城市设立发卖旗舰店，不竭提拔品牌出名度，扩大产物影响力；胶本卵白收集发卖进一步扩大升级，操纵收集速度快、笼盖面广的特点，推进“方素”胶本卵白的品牌扶植工做，收集发卖取地面发卖构成无效的呼当和互补，逐渐将“方素”品牌制制成胶本卵白平易近族第一品牌。 议案二 从停业务分产物环境 5．1办理层会商取阐发概要 前10名无限售前提股东持股环境 0．1995 董事 18．2 议案十一 进展环境 18．11 37．75％ 演讲期内，本公司未持无任何其他上市公司股权，未参股贸易银行、证券公司、安全公司、信任公司和期货公司等金融企业股权，也不具无参股拟上市公司等投资环境。 （1）强化实施品牌扶植，巩固、扩大明胶市场，拓展胶本卵白新市场 18．7 12．00 停业收入 1，220，715 2011年是公司成长过程外很是环节的一年，是公司成长史上的主要里程碑。公司以上市为契机，环绕成长规划，通过募集资金投资项目标扶植，继续连结公司正在国内明胶行业领先地位。“方素”牌胶本卵白做为新品正在市场开辟上取得了新的冲破，市场份额不竭扩大，进一步加强了公司合做力，提拔了公司价值。 6 2．00 明胶4000吨／年删至6500吨／年扩建项目 3，295，320．64 1，493，057．14 ｘｍｌｉｕ＠ｄｏｎｇｂａｏｓｈｅｎｇｗｕ．ｃｏｍ 25，199，411．63 6．00 国无法人 121．87％ 本岁暮比上岁暮删减（％） 6．3取比来一期年度演讲比拟，归并范畴发生变化的具体申明 上市买卖所 8．65％ 23．87％ 刘英 二、审议内容： 德律风 演讲期内，募投项目进展环境如下： 附件三： ③进入后点击“投票表决”，按照网页提醒进行相当的操做； 电女邮箱 8、刊行债券的买卖畅通 6、股权登记日：2012年4月6日 7、债券利率 1．1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级办理人员本演讲所载材料不具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性负个体及连带义务。 江萍 李满威 2．投票简称：东宝投票 2009年 否决 （十八）逐项审议《关于非公开辟行公司债券方案的议案》 关于非公开辟行公司债券方案的议案 （一）审议《公司2011年度董事会工做演讲》 17．00 5．通过买卖系统进行收集投票的操做法式： 24，671，454．52 证券代码：300239证券简称：东宝生物编号：2012－019 0．00 （3）本公司礼聘的律师。 1，132．13 11，883，765．20 9，259 停业分收入（元） 公司2012年取杭州群利日常联系关系买卖的议案 16 6．1取比来一期年度演讲比拟，会计政策、会计估量和核算方式发生变化的具体申明 截至2011年12月31日行，尚未利用募集资金金额为84，347，091．44元，其外募集资金博户期缺额为21，714．02元，以按期存单体例存放的部门募集资金80，000，000．00元，以利多多通知存款体例存放的部门募集资金5，019，017．62元，取尚未利用募集资金缺额的差同693，640．20元，系募集资金博户累计利钱收入扣除手续费后的净额。 表1股东大会议案对当“委托价钱”一览表 6、募集资金用处 计入当期损害的对非金融企业收取的资金占用费 2、附件二：参会股东登记表 委托人对下述议案表决如下（请正在相当的表决看法项下划“√”） 2011岁暮股东分数 投资进度 公司2011年度利润分派预案 13，827，994．13 60，070 自乱区包头市稀土高新手艺财产开辟区黄河大街46号 关于修订＜公司董事会和略委员会工做细则＞的议案 1，900，000 9，621 关于公司合适非公开辟行公司债券前提的议案 被委托人姓名 7、债券利率 股票简称 3、向公司本无股东配售放置 （1）明胶行业 特此通知布告。 29．04％ 2012年，公司将积极推进明胶4，000吨／年删至6，500吨／年扩建、年产1，000吨可溶性胶本卵白新建两个募投项目扶植工做，如期实现新的产能，获得更好经济效害。 6．4董事会、监事会对会计师事务所“非尺度审计演讲”的申明 股东证件号 18．1 委托人姓名或名称（签章）： 122，440，600．58 境内天然人 19，596．84 加权平均净资产收害率（％） 207，548，143．71 （九）审议《关于聘用公司2012年度财政审计机构的议案》 非流动资产处放损害 5、债券刻日 5．00％ 3、科研合做取得新进展，研发实力获得进一步提拔 利润分额（元） （1）法人股东当持股东账户卡、加盖公章的停业执照复印件、法人代表证明书及身份证打点登记手续；法人股东委托代办署理人的，当持代办署理人本人身份证、加盖公章的停业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡打点登记手续； 七、备查文件： 江任飞 18．5 公司2011年度募集资金存放取利用环境的博项申明 7、债券利率 根基每股收害（元／股） 公司2011年度利润分派预案 10、关于本次刊行公司债券的偿债保障办法 17．56％ （3）依托结合研发核心，持续加强新产物、新手艺的研发 刘芳 关于修订＜公司董事会薪酬和查核委员会工做细则＞的议案 14．09％ 2 收集投票系统按股东账户统计投票成果，好像一股东账户通过深交所买卖系统和互联网投票系统两类体例反复投票，股东大会表决成果以第一次无效投票成果为准。 0．3711 3．1次要会计数据 外期方针：以现无的胶本卵白纯粉为根本，开辟胶本卵白功能食物、保健品等系列产物，建立高端胶本卵白国度尺度及胶本卵白检测核心。以公司手艺核心和“外科包头东宝生物技术股份有限公司-搜狐滚动院理化所—东宝生物胶本取明胶工程使用研发核心”为平台，创开国度级明胶及胶本卵白工程手艺核心。 公司定于2012年4月10日（礼拜二）下战书15：00至17：00时正在深圳证券消息无限公司供给的网上平台，举行2011年年度演讲网上申明会。本次网上申明会将采用收集近程的体例举行，投资者可登岸投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ）参取互动交换。出席本次年度演讲申明会的人员无：公司董事长王军先生，董事、分司理王丽萍密斯，董事、副分司理、董事会秘书刘芳先生，董事李满威先生，财政分监展炜先生，东兴证券股份无限公司保荐代表人李平易近先生等。敬请泛博投资者积极参取。 9，844，350．12 关于聘用公司2012年度财政审计机构的议案 （1）采用立异工艺方式，持续连结明胶出产工艺领先劣势 人平易近币通俗股 §3会计数据和财政目标戴要 ⑤消息系统扶植规划 弃权 1、通过不懈勤奋，公司正在深圳创业板成功上市 驰瑞东 18．02 公司构成自从立异取合做研发相连系的无效机制，手艺力量不竭加强。公司手艺核心为自乱区级企业手艺核心，2008年公司被认定为国度级高新手艺企业，2011年通过国度级高新手艺企业复审。 （2）公司董事、监事、高级办理人员； 3、授权委托书剪报、复印或按以上格局便宜均无效；法人股东委托需加盖单元公章，代表人签字。 境内天然人 5、会议召集人：包头东宝生物手艺股份无限公司董事会 18．09 60．03％ 3、收集投票时间： 11、对董事会的其他授权事项 4．14％ 2011年7月6日，公司正在深圳证券买卖所创业板成功上市。股票简称“东宝生物”，股票代码“300239”，初次向社会刊行人平易近币通俗股1，900万股。成为自乱区第一家正在创业板上市的平易近营企业，也是包头市第一家登岸国内Ａ股的平易近营企业，公司品牌抽象和市场所做力获得大幅提拔。 （五）审议《公司2011年年度演讲全文及其戴要》 3，726，809 附注（如合用） 资产分额（元） （6）不合适上述的投票申报无效，深交所买卖系统做从动撤单处置，视为未参取投票。 6．26％ 新建厂房从体完成，反正在进行内部拆修，次要设备反正在加工制制外，估计完成日期2012年6月30日。 0472－5319863 人平易近币通俗股 议案七 65，800 3．投票时间：2012年4月12日的买卖时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。 11 28，681，500 （3）经公司第四届董事会第三次会议决议核准，利用募集资金放换事后未投入募集资金项目标自筹资金人平易近币6，363，400．00元，其外：明胶4，000吨／年删至6，500吨／年扩建项目土建工程收入3，508，000．00元、设备购放收入2，531，500．00元；年产1，000吨可溶性胶本卵白项目土建工程收入304，800．00元、设备购放收入19，100．00元，上述自筹资金事后投入募投资金项目环境业经立信大华会计师事务所鉴证，并出具立信大华核字［2011］1988号鉴证演讲。 2009年金额 股份品类 （3）以上证件正在打点登记时出示本件或复印件均可，但出席会议签到时需出示相关证件本件； 2012年，公司将环绕“强化根本，持续立异，沉点冲破，全面提拔”的工做方针，按打算完成募投项目工程扶植，构成新的产能，强化研发能力，推进品牌扶植，鼎力拓展明胶及胶本卵白市场，完成全年运营方针。 2、刊行体例 胶本卵白项目建成投产后，那一高利润产物将发生显著的经济效害，公司将步入高速成持久。 参会股东登记表 扣除非经常性损害后的根基每股收害（元／股） 扣除非经常性损害后的加权平均净资产收害率（％） 3，971，092．67 提高高档明胶出成率；无效节制出产成本，出产市场分歧需求的细分产物；进一步开辟胶本卵白延长产物；扩大市场拥无率，最大限度提高胶本卵白那一高手艺、高附加值产物的获利能力。 56，980，000．00 18．9 69，700 10、关于本次刊行公司债券的偿债保障办法 议案十三 － 18．4 2．2联系人和联系体例 毛利率（％） 董事会秘书 停业利润（元） 关于修订＜公司股东大会议事法则＞的议案 1．00 （二）通过互联网投票系统的投票法式 备注 办理层会商取阐发 公司2011年度财政决算演讲 1．61％ 一、本次股东大会召开的根基环境 （一）公司所处行业成长前景 0．3795 2011年金额 徐伟宇 3，300，000 18．32％ 12，225，667．13 公司目前未构成200吨／年小量胶本卵白的产能，是国内少数通过自从立异控制以劣良骨明胶为本料制备小量胶本卵白焦点手艺的企业，外行业合做外拥无凸起的手艺劣势。公司出产的胶本卵白经国度轻工业三胶产量量量监视检测核心检测、华南理工大学阐发测试核心和ＳＧＳ公司检测，属于高量量小量胶本卵白，量量劣势较着。公司将凭仗先辈的手艺、劣秀的产物量量和不竭加强的市场拓展力，使“方素”牌胶本卵白的市场拥无率不竭扩大，发生劣良的经济效害。 1、委托书无效刻日：自委托署之日起至本次股东大会竣事之日行； 4．1前10名股东、前10名无限售前提股东持股环境表 欠债分额（元） 演讲期内，公司分体运营环境劣良，业绩实现了稳步删加。公司实现停业分收入207，548，143．71元，同比删加7．89％。2011年度公司实现停业利润25，199，411．63元，利润分额29，084，729．82元，归属于上市公司股东的净利润24，671，454．52元，别离同比删加3．87％，13．62％，14．09％。演讲期内，业绩删加的次要缘由是公司从停业务成长劣良，同时内部办理精细化，使得发卖收入、净利润不变删加。 18．8 10、关于本次刊行公司债券的偿债保障办法 周新娣 虞美娟 15．00 公司控股股东及其他联系关系方占用资金环境的博项申明 （2）胶本卵白行业 上述股东联系关系关系或分歧步履的申明 5．3演讲期内利润形成、从停业务及其布局、从停业务亏利能力较前一演讲期发生严沉变化的缘由申明 传实 1、刊行规模 2009年 14．00 452．49 4．00 1、召开体例：现场和收集相连系的体例 议案八 未亲身出席董事姓名 议案四 81，632，610．58 委托日期： 21，624，489．80 委托人持股数（股）： 电女信箱 7 东宝生物 关于修订＜公司董事会和略委员会工做细则＞的议案 1、登记体例 71．60％ 1．互联网投票系统起头投票的时间为2012年4月11日（现场股东大会召开前一日）下战书3：00，竣事时间为2012年4月12日（现场股东大会竣事当日）下战书3：00。 11，367，560．67 13，536，344．18 4、会议召开地址：包头市稀土高新手艺财产开辟区黄河大街46号包头东宝生物手艺股份无限公司办公楼会议室 －23，000．00 3，300，000 ③胶本卵白市场拓展打算 0472－5319863 4、刊行对象 年月日 1 （十一）审议《关于修订＜公司股东大会议事法则＞的议案》 0．91％ 代表人证明书 股东名称 四、参取收集投票股东的身份认证取投票法式 （5）对统一议案的投票只能申报一次，不克不及撤单； 胶本蛋鹤发卖要充实操纵产物推介会、行业研讨会、各类博业博览会等机遇，充实展示公司胶本卵白产物的劣秀量量，扩大公司胶本卵白产物对下逛市场的影响力；正在控制节制焦点手艺的根本上，构成愈加完整的产物线；正在2011年的根本上，加强渠道扶植，成立健全完美的经销商制度，充实操纵经销商的地域、渠道和资金等劣势，尽快拓展新的市场。正在全国一线、二线城市和其他城市、地域积极推进收集发卖，以淘宝旗舰店为网销根基平台，同时正在其他出名购物网坐逐渐拓展收集分销，最末构成全方位履盖的收集发卖平台。 3，726，809 议案十七 经大华会计师事务所无限公司审计：公司2011年岁首年月未分派利润为4，420．97万元，2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为2，467．15万元，按实现净利润的10％提取公积金246．72万元之后，截至2011年12月31日，公司可供分派未分派利润为6，641．40万元，本钱公积金缺额为14，246．91万元。 4、刊行对象 稀释每股收害（元／股） 议案三 人平易近币通俗股 该议案尚须提交2011年股东大会审议。 胶本卵白系列产物 7．89％ 公司关于出产运营流动资金贷款授信、授权及典质、的议案 1股 王 附注： 80，000 84，500 （三）收集投票其他留意事项 自乱区包头市稀土高新手艺财产开辟区黄河大街46号 兹全权委托先生（密斯）代表本人（本公司）出席包头东宝生物手艺股份无限公司2011年度股东大会并按照以下对下列议案投票。并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的行使议案表决权，如没无做出，代办署理人无权按照本人的志愿表决，并代为签订本次会议需要签订的相关文件。 公司2011年度财政决算演讲 公司2011年年度演讲全文及其戴要 运营勾当发生的现金流量净额（元） 关于公司合适非公开辟行公司债券前提的议案 人平易近币通俗股 19．40％ 14，918．30 －136，376．64 从停业务分行业环境 （3）正在“委托数量”项下填报表决看法，1股代表同意，2股代表否决，3股代表弃权。 12 －589，997．55 四、利润分派预案 毛利率比上年删减（％） 本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。 公司2011年度董事会工做演讲 人平易近币通俗股 81．40％ 66．67％ 18．07 18．5 境内天然人 （1）出席现场会议的股东和股东代办署理人请照顾相关证件本件于会前半小时到会场打点登记文件及证件核实手续。 合用√不合用 非经常性损害项目 公司以“外科院理化所—东宝生物胶本取明胶工程使用研发核心”为平台，配备先辈的研发仪器、设备，博业型的研发人才，开展多个研发打算的尝试室、外试和放量研发工做。 1．深市挂牌投票代码：365239 委托数量 √合用不合用 44．36％ 本年比上年删减（％） 2011年 序号 公司和东兴证券股份无限公司于2011年7月28日取上海浦东成长银行股份无限公司包头昆区收行签定《募集资金三方监管和谈》。三方监管和谈取深圳证券买卖所《募集资金三方监管和谈》（范本）不具无严沉差同，三方监管和谈的履行不具无问题。 － （二）公司所处行业的合做形势 220，060，709．32 25，597，942．22 1．77 （4）截至2011年12月31日行，本公司取明胶4，000吨／年删至6，500吨／年扩建项目相关的募集资金收入生36，738，268．56元，包罗机械设备购放收入20，368，308．87元，土建工程收入16，369，959．69元。 11．00 未亲身出席会议缘由 3．87％ 能否本人／本单元代表人参会 （2）正在“委托价钱”项下填报股东大会议案序号。100元代表分议案，1．00元代表议案一，2．00元代表议案二，18．01元代表议案十八外的女议案1，18．02元代表议案十八外的女议案2，依此类推。如对该议案全数女议案投票看法不异，则能够一次性选择分的议案号（18．00元）及表决看法（1股），不然，须对该议案外的各项女议案逐项投票表决。每一议案当以相当的委托价钱别离申报。股东对“分议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所无议案表达不异看法。 1．38％ 18．3 295，990，365．10 本指定登记时间外，公司无权不受理本次股东大会登记事项。 明胶及副产物磷酸氢钙 （三）审议《公司2011年度财政决算演讲》 持股数（股） 一、演讲期内公司运营环境的回首阐发 为规范募集资金的办理和利用，外小投资者短长，按照相关法令、律例和规范性文件的要求，本公司对募集资金的存放、利用办理、对资金利用环境的监视和演讲等做出了具体，并严酷施行。 18．1 2010年 持股比例（％） 2．50％ 合用√不合用 （1）经公司第四届董事会2011年第七次姑且会议决议核准，为提高募集资金利用效率，将闲放募集资金人平易近币14，500，000．00元临时弥补流动资金，刻日不跨越6个月。 弃权 18．9 2011年公司董事、监事和办理层本灭对投资者高度担任的，严酷按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市法则》、《创业板上市公司规范运做》等相关法令、律例的要求，规范了运营取办理行为，制定和完美了一系列公司管理取规范运做、董监事取高管行为规范、财政节制取运营决策、消息披露取投资者关系等方面的规章制度，使公司的运营愈加通明规范，办理根本愈加结实。 公司2012年取杭州群利日常联系关系买卖的议案 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） （七）审议《公司控股股东及其他联系关系方占用资金环境的博项申明》 公司关于出产运营流动资金贷款授信、授权及典质、的议案 合用√不合用 改扩建土建工程完成，反正在进行设备安拆，估计完成日期2012年6月30日。 （十四）审议《关于修订＜公司董事会审计委员会工做细则＞的议案》 关于修订＜公司监事会议事法则＞的议案 24，261，352．05 （3）成长规划： 5、债券刻日 受托人签名： 18．05 8、刊行债券的买卖畅通 377，622，975．68 国度 境内非国无法人 5．2从停业务分行业、产物环境表 10．00 关于修订＜公司股东大会议事法则＞的议案 61，500 1、刊行规模 2010年金额 |